بایگانی دسته ی همه

مجمع عمومی شرکت ایثارگران دزفول در تاریخ ۱۴ آبان ۹۵ در زمان و مکان مقرر برگزار گردید ، اهم مصوبات مجمع به قرار ذیل می باشند :
۱-گزارش هیئت مدیره مورد قرائت قرار گرفت.
۲-گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مورد قرائت قرار گرفت.
۳-صورتهای مالی سال ۹۴ مورد قرائت و تصویب حاضرین قرار گرفت.
۴-بودجه پیشنهادی سال ۹۵ مورد قرائت و تصویب حاضرین قرار گرفت.
۵- انتخابات هیئت مدیره انجام شد به ترتیب آقایان عطائی نژاد ، سرگلی ، زمانی راد ، دبیرزاده و هفت تنانیان بعنوان اعضاء اصلی و به ترتیب آقایان عالمشاه و طالبیان بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۶-انتخابات بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۹۵ انجام و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ادیب بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد.
۷-در خصوص اصلاح آئین نامه معاملات و حقوق و دستمزد به هیئت رئیسه اختیار داده شد تا پس از بررسی آئین نامه های مذکور نسبت به تصویب آنها اقدام کنند.
۸-روزنامه رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۹- درخصوص پذیرش و استعفاء و نقل و انتقالات سهام بدون تغییر در سرمایه شرکت موافقت گردید.
ضمناً مقرر شد مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان ظرف مدت یک ماه و نیم بعنوان سود بین سهامداران به نسبت سهام توزیع شود.
جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت اول)     (تاريخ انتشار ۹۵/۰۷/۱۱ – روزنامه کیهان)

شركت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام)  به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۴۸۰

جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام) نوبت اول در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۸/۰۲ رأس ساعت ۹ صبح در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در دزفول خیابان سیدمحمود بین هجرت و آفرینش مجتمع ایثار ۴ طبقه پائین برگزار مي‌گردد ، بدينوسيله از کليه اعضاي محترم شرکت تقاضا مي‌شود رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند .

تذکر :

سهامداراني که امکان حضور در جلسه مجمع عمومي براي آنها وجود ندارد مي توانند جهت اخذ فرم وکالتنامه و برگ حضور در مجمع از تاريخ انتشار آگهي به مدت ۲۰ روز به دفتر شرکت واقع در خيابان سيد محمود ، بين هجرت و آفرينش مراجعه نمايند .

دستور جلسه :

• گزارش عملکرد هيئت مديره در سال ۹۴ .
• قرائت گزارش بازرس قانوني شرکت منتهي به سال مالي ۹۴ .
• طرح و تصويب صورتهاي مالي سال ۹۴ .
• تصمیم گیری در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۹۵ .
• انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره.
• انتخاب بازرس اصلي و علي البدل سال ۹۵ .
• طرح و تصویب اصلاحات آئین نامه معاملات و حقوق و دستمزد شرکت .
• اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
• اتخاذ تصميم در خصوص تغييرات اعضاء سهامداران اعم از پذيرش و استعفاء و مجوز خرید و فروش سهام .
• تفويض اختيار به هيئت مديره شرکت جهت اخذ تسهيلات اعتباري از بانک ها ، صندوق توسعه بخش کشاورزی ، صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري طبق عقود اسلامي .
• تفویض اختیار به هیئت مدیره به منظور اجرای طرح های اقتصادی سودآور.

 هيئت مديره شرکت ايثارگران (تعاونی سهامی عام)